A Polícia Civil do Estado de São Paulo realizou, na tarde de terça-feira (5), uma operação contra suspeita de lavagem de capitais em Rio Claro, no interior paulista. A ação ocorreu em uma agência bancária localizada na Rua Três, e foi conduzida por equipes da Delegacia de Polícia de Investigações Gerais (DIG), com apoio da Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), do 1º Distrito Policial e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) – Núcleo Piracicaba.
A investigação apura movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a renda declarada pelo investigado, além de indícios de ligação com organização criminosa. Após trabalho de inteligência e monitoramento, os policiais identificaram uma intensa circulação de valores em espécie, bem como possíveis tentativas de ocultação de recursos de origem ilícita.
Com a informação de que uma quantia elevada seria sacada, as equipes passaram a monitorar a agência bancária. No momento em que o investigado compareceu ao local e realizou o saque, foi feita a abordagem, em cumprimento a uma medida cautelar de busca e apreensão.
Durante a ação, foram apreendidos R$ 1.028.862,00 em dinheiro, além de outros itens considerados relevantes para o avanço das investigações.
A operação foi realizada de forma integrada e coordenada, com o objetivo de preservar provas e aprofundar a apuração sobre a origem e o destino dos valores, bem como identificar possíveis outros envolvidos no esquema. As investigações prosseguem.
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