A Operação Cartel do Pregão, deflagrada na quinta-feira (10) pela Polícia Civil de São Paulo, mirou uma organização criminosa suspeita de fraudes em licitações e lavagem de capitais em municípios do litoral paulista. A ação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia de Investigações Gerais de São José dos Campos (DIG/Deinter 1), especializada em repressão a crimes contra a administração pública.
As investigações tiveram início após informações privilegiadas que revelaram um esquema de cartel em processos licitatórios com empresas ofertando valores até três vezes acima do mercado gerando indícios de superfaturamento recorrente.
Foi apurado que o grupo operava por meio de diversas pessoas jurídicas formalmente distintas, mas com identidade visual semelhante, contabilidade compartilhada e vínculos operacionais claros. A estrutura empresarial dissimulada tinha como objetivo fraudar licitações e ocultar a origem dos recursos públicos desviados.
Relatórios do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) identificaram movimentações suspeitas superiores a R$ 50 milhões, com repasses cruzados, uso de “laranjas” e transações consideradas atípicas pelas instituições financeiras, indicando fortes indícios de lavagem de capitais.
Nesta fase da operação foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, expedidos pela Comarca de Caraguatatuba. As diligências ocorreram em Guarujá (3 endereços), São Paulo (2) e Praia Grande (1), incluindo sedes empresariais e residências de suspeitos com atuação no núcleo de comando da organização.
Todo o material apreendido passará por análise técnica e pericial, podendo ampliar o escopo da investigação e levar à responsabilização penal e patrimonial dos envolvidos.
Loading...
